Обыски НЦБК: Задержан владелец ряда молдавских компаний
Его подозревают в том, что компании работали по двойной бухгалтерии и выдавали работникам заработную плату «в конвертах».
Те деньги, что не учитывались, поступали их оффшора, от фирмы-нерезидента, чьи настоящим владельцем является задержанный.
Как указано в материалах дела, работа схемы действовала так: в ходе трудоустройства директором была обещана зарплата в сотни и тысячи евро. На самом деле работникам выдавалась зарплата в 2 000 леев, которые облагались налогами, а оставшаяся сумма переводилась через карты на счета в латвийских банках.
В и тоге за год сто восемьдесят граждан РМ как дополнительные к зарплате получили сумму, превышающую четыре миллиона евро.
Власти Латвии проинформировали, что деньги поступали из оффшора.
По данному криминальному делу правоохранители проведи двенадцать обысков в 3-х компаниях и по местам проживания подозреваемых.
Непосредственно у владельца компаний изъяли около 150 тысяч евро. Он не мог пояснить их происхождение.
В Рыбницком районе 3-летняя девочка упала в 30-метровый колодец
НЦБК задержал главу поста фитосанитарного контроля КПП «Леушены»
Полицейский из Чадыр-Лунги брал взятки продуктами, алкоголем и сигаретам
Правоохранители провели обыски в тюрьме «Брэнешты»
Восемь таможенников и один пограничник пойдут под суд за коррупцию
Воскресный дождь и ветер разрушили крыши десятков домов по всей стране